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Pessoa

GIOVANA MOURA BERNARDINO EL RAFIH

***.814.018-**

Empresas vinculadas

RAFIH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11.632.682/0001-71

LIBANESA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

07.310.800/0001-58

Pessoa investigada

GIOVANA MOURA BERNARDINO EL RAFIH

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIOVANA MOURA BERNARDINO EL RAFIH
CPF
***.814.018-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RAFIH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11.632.682/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2010

Ver empresa

Razão social

LIBANESA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

07.310.800/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.