Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANA MELISSA AGOSTINI

***.211.730-**

Empresas vinculadas

DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA

11.130.743/0001-00

MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA

41.620.108/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANA MELISSA AGOSTINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANA MELISSA AGOSTINI
CPF: ***.211.730-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA 11.130.743/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA 41.620.108/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2021	Ver empresa
BOMBAIM HOOKAH LOUGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA 41.624.286/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2021	Ver empresa
RM LOUNGE LTDA 36.123.789/0001-15Baixada	Sócio	24/01/2020	Ver empresa
ALELUIAH COMERCIO E CONFECCOES LTDA 11.130.666/0001-80Ativa	Sócio	08/10/2010	Ver empresa
EVIDENCE LTDA 04.913.913/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2002	Ver empresa

Razão social

DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA

11.130.743/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA

41.620.108/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

BOMBAIM HOOKAH LOUGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA

41.624.286/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

RM LOUNGE LTDA

36.123.789/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

ALELUIAH COMERCIO E CONFECCOES LTDA

11.130.666/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2010

Razão social

EVIDENCE LTDA

04.913.913/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.