Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANA FERNANDA MUSTAFA

***.613.388-**

Empresas vinculadas

MUST HOUSE PATRIMONIAL LTDA

53.675.333/0001-87

RESIDENCIAL ALTOS DA REPRESA SPE LTDA

47.942.207/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANA FERNANDA MUSTAFA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANA FERNANDA MUSTAFA
CPF: ***.613.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUST HOUSE PATRIMONIAL LTDA 53.675.333/0001-87Ativa	Administrador	26/01/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL ALTOS DA REPRESA SPE LTDA 47.942.207/0001-49Ativa	Administrador	14/09/2022	Ver empresa
ANAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.200.088/0001-53Ativa	Administrador	07/06/2019	Ver empresa
MENDES E MUSTAFA PARTICIPACOES LTDA 15.328.235/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2012	Ver empresa
MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.448.708/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2008	Ver empresa
EMPORIO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 04.058.737/0001-16Baixada	Sócio	05/09/2000	Ver empresa

Razão social

MUST HOUSE PATRIMONIAL LTDA

53.675.333/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

RESIDENCIAL ALTOS DA REPRESA SPE LTDA

47.942.207/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

ANAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.200.088/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

MENDES E MUSTAFA PARTICIPACOES LTDA

15.328.235/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Razão social

MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA

10.448.708/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2008

Razão social

EMPORIO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.058.737/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.