Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANA DA SILVA LOPES

***.769.868-**

Empresas vinculadas

MADE CONCRETO LTDA

46.625.676/0001-71

CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA SA CASA

57.485.690/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANA DA SILVA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANA DA SILVA LOPES
CPF: ***.769.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADE CONCRETO LTDA 46.625.676/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA SA CASA 57.485.690/0001-33Ativa	Presidente	01/06/2022	Ver empresa
CRONICS ASFALTO LTDA 46.569.916/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2022	Ver empresa
EMPARSANCO ENGENHARIA S.A. FALIDO 21.617.548/0001-55Ativa	Presidente	09/02/2022	Ver empresa
B.N.H. TRANSPORTES PESADOS LTDA 08.295.239/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	26/08/2013	Ver empresa
MGB1 ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 07.934.996/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2012	Ver empresa

Razão social

MADE CONCRETO LTDA

46.625.676/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA SA CASA

57.485.690/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

CRONICS ASFALTO LTDA

46.569.916/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

EMPARSANCO ENGENHARIA S.A. FALIDO

21.617.548/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

B.N.H. TRANSPORTES PESADOS LTDA

08.295.239/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Razão social

MGB1 ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

07.934.996/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.