Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIORGIO GARIBALDI GARCIA

***.541.369-**

Empresas vinculadas

G&G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

28.579.690/0001-02

BYRON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS MANUFATURADOS LTDA

09.569.881/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIORGIO GARIBALDI GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIORGIO GARIBALDI GARCIA
CPF: ***.541.369-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G&G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 28.579.690/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
BYRON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS MANUFATURADOS LTDA 09.569.881/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2019	Ver empresa
BALTIMORE SA 80.805.450/0001-90Ativa	Diretor	24/06/2019	Ver empresa
ETNA LOCACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 05.876.921/0001-36Ativa	Administrador	18/06/2019	Ver empresa
LEYSIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 24.314.818/0001-47Ativa	Presidente	29/02/2016	Ver empresa

Razão social

G&G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

28.579.690/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

BYRON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS MANUFATURADOS LTDA

09.569.881/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

BALTIMORE SA

80.805.450/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

ETNA LOCACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

05.876.921/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

LEYSIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

24.314.818/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.