Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOLANO FRANCISCO DOS SANTOS

***.900.675-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA & MENDONCA TRANSPORTES LTDA

15.069.448/0001-39

LIMP LTDA

05.699.199/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOLANO FRANCISCO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOLANO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: ***.900.675-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA & MENDONCA TRANSPORTES LTDA 15.069.448/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2016	Ver empresa
LIMP LTDA 05.699.199/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	31/07/2013	Ver empresa
SERGIGAS SERGIPE REVENDEDORA DE GAS LTDA 11.455.804/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
G R MADEIREIRA LTDA 06.081.577/0001-51Inapta	Sócio	05/03/2013	Ver empresa
G & A SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA 15.040.887/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	10/10/2012	Ver empresa
CENTRAL VIDROS LTDA 06.038.634/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2012	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA & MENDONCA TRANSPORTES LTDA

15.069.448/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Razão social

LIMP LTDA

05.699.199/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Razão social

SERGIGAS SERGIPE REVENDEDORA DE GAS LTDA

11.455.804/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

G R MADEIREIRA LTDA

06.081.577/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2013

Razão social

G & A SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA

15.040.887/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Razão social

CENTRAL VIDROS LTDA

06.038.634/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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