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Pessoa

GINO DELLA VOLPE

***.043.888-**

Empresas vinculadas

JSL-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.792.563/0001-86

DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.314.070/0001-63
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GINO DELLA VOLPE

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GINO DELLA VOLPE
CPF
***.043.888-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

JSL-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.792.563/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.314.070/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

7314070000163

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

RDV HOLDING FINANCEIRA LTDA

50.208.095/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

JGDV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.633.148/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

HOTEL NACOES UNIDAS DELLA VOLPE PARTICIPACOES LTDA

05.047.122/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2002

Ver empresa

Razão social

LASTRO PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

02.295.618/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1997

Ver empresa

Razão social

LASTRO FOMENTO COMERCIAL LTDA

65.471.724/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1994

Ver empresa

Razão social

LASTRO RDV DISTRIB.DE TITULOS E VALORES MOBS LTDA

71.590.442/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/1993

Ver empresa

Razão social

HOTEIS DELLA VOLPE COTO LTDA

52.186.525/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.