Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GINA SGARBI MONTES

***.160.328-**

Empresas vinculadas

G S MONTES CLINICA MEDICA LTDA

31.524.138/0001-13

PGSGARBI CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA

31.524.453/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GINA SGARBI MONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GINA SGARBI MONTES
CPF: ***.160.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G S MONTES CLINICA MEDICA LTDA 31.524.138/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
PGSGARBI CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA 31.524.453/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
AGTV SGARBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 20.502.930/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	26/06/2014	Ver empresa
COLUQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 57.544.819/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2011	Ver empresa
P MONTES & G ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA 06.220.546/0001-34Baixada	Sócio	31/03/2004	Ver empresa
AS ACACIA PARTICIPACOES LTDA 58.159.526/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/06/1989	Ver empresa

Razão social

G S MONTES CLINICA MEDICA LTDA

31.524.138/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

PGSGARBI CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA

31.524.453/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

AGTV SGARBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.502.930/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Razão social

COLUQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

57.544.819/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Razão social

P MONTES & G ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA

06.220.546/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2004

Razão social

AS ACACIA PARTICIPACOES LTDA

58.159.526/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.