Pessoa
GILVANI LUIZ LEAO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
AMAZON CARBON CREDIT BANK ACCBANK LTDA
BIOMAN BIOENERGY DO BRASIL INDUSTRIA DE BIO COMBUSTIVEL LTDA
Pessoa investigada
GILVANI LUIZ LEAO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- GILVANI LUIZ LEAO DOS SANTOS
- CPF
- ***.181.692-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMAZON CARBON CREDIT BANK ACCBANK LTDA 03.580.637/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 11/03/2019 | Ver empresa |
BIOMAN BIOENERGY DO BRASIL INDUSTRIA DE BIO COMBUSTIVEL LTDA 12.497.432/0001-39Inapta | Sócio sem Capital | 13/05/2010 | Ver empresa |
Razão social
AMAZON CARBON CREDIT BANK ACCBANK LTDA
03.580.637/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/03/2019
Razão social
BIOMAN BIOENERGY DO BRASIL INDUSTRIA DE BIO COMBUSTIVEL LTDA
12.497.432/0001-39
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.