Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILVAN CARDOZO DA SILVA

***.162.599-**

Empresas vinculadas

AMERICANCRED SECURITIZADORA SA

58.414.393/0001-60

RAGIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.875.396/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILVAN CARDOZO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILVAN CARDOZO DA SILVA
CPF: ***.162.599-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICANCRED SECURITIZADORA SA 58.414.393/0001-60Ativa	Diretor	10/12/2024	Ver empresa
RAGIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.875.396/0001-30Ativa	Sócio	17/10/2017	Ver empresa
AMERICAN PARTICIPACOES LTDA 24.952.465/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2016	Ver empresa
RRFG PARTICIPACOES LTDA 14.572.169/0001-20Baixada	Sócio	26/10/2011	Ver empresa
101 BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 03.408.722/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2008	Ver empresa

Razão social

AMERICANCRED SECURITIZADORA SA

58.414.393/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

RAGIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.875.396/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2017

Razão social

AMERICAN PARTICIPACOES LTDA

24.952.465/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2016

Razão social

RRFG PARTICIPACOES LTDA

14.572.169/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

101 BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

03.408.722/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.