Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILSON ZENI

***.178.169-**

Empresas vinculadas

AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA

53.793.893/0001-36

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

35.399.503/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILSON ZENI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILSON ZENI
CPF: ***.178.169-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA 53.793.893/0001-36Ativa	Sócio	05/02/2024	Ver empresa
BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 35.399.503/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
COOPERATIVA (MISTA) DOS TRANSPORTADORES E OUTROS DO OESTE CATARINENSE - COTRAOCA 83.085.902/0001-03Ativa	Diretor	24/05/2021	Ver empresa
G.R.D CAMINHOES LTDA 04.930.669/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2018	Ver empresa
TRANSPORTES ZENI LTDA 81.569.824/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2018	Ver empresa
AVANGARD INCORPORACOES SPE LTDA 26.175.425/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
NASSERA ADMINISTRADORA DE BENS SA 21.586.440/0001-42Ativa	Diretor	18/12/2014	Ver empresa

Razão social

AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA

53.793.893/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

35.399.503/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

COOPERATIVA (MISTA) DOS TRANSPORTADORES E OUTROS DO OESTE CATARINENSE - COTRAOCA

83.085.902/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

G.R.D CAMINHOES LTDA

04.930.669/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

TRANSPORTES ZENI LTDA

81.569.824/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

AVANGARD INCORPORACOES SPE LTDA

26.175.425/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

NASSERA ADMINISTRADORA DE BENS SA

21.586.440/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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