Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILSON VELASQUEZ SANTOS

***.273.286-**

Empresas vinculadas

LINHA VERDE NEGOCIAL LTDA

23.989.618/0001-21

LINHA VERDE IMOBILIARIA LTDA

13.698.439/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILSON VELASQUEZ SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILSON VELASQUEZ SANTOS
CPF: ***.273.286-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINHA VERDE NEGOCIAL LTDA 23.989.618/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	18/01/2016	Ver empresa
LINHA VERDE IMOBILIARIA LTDA 13.698.439/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2014	Ver empresa
ELITE BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.404.550/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2011	Ver empresa

Razão social

LINHA VERDE NEGOCIAL LTDA

23.989.618/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

LINHA VERDE IMOBILIARIA LTDA

13.698.439/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2014

Razão social

ELITE BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.404.550/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.