Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILSON OSMAR DENARDIN

***.372.200-**

Empresas vinculadas

AGRO DENARDIN LTDA

52.509.926/0001-00

TRANSPORTADORA DENARDIN LTDA

40.481.214/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILSON OSMAR DENARDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILSON OSMAR DENARDIN
CPF: ***.372.200-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRO DENARDIN LTDA 52.509.926/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa
TRANSPORTADORA DENARDIN LTDA 40.481.214/0001-41Ativa	Administrador	20/01/2021	Ver empresa
SAO JOAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA 36.596.965/0001-36Ativa	Administrador	09/03/2020	Ver empresa
GED HOLDING LTDA 31.037.283/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa
DENARDIN HOLDING PATRIMONIAL LTDA 31.037.550/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2018	Ver empresa
DB - ALGODAO LTDA 15.684.906/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2012	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS DENARDIN LTDA 04.144.021/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2002	Ver empresa

Razão social

AGRO DENARDIN LTDA

52.509.926/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Razão social

TRANSPORTADORA DENARDIN LTDA

40.481.214/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

SAO JOAO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

36.596.965/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

GED HOLDING LTDA

31.037.283/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

DENARDIN HOLDING PATRIMONIAL LTDA

31.037.550/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

DB - ALGODAO LTDA

15.684.906/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS DENARDIN LTDA

04.144.021/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.