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Pessoa

GILSON DE DEUS LOPES

***.805.146-**

Empresas vinculadas

VIP ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

26.746.053/0001-40

3B LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.560.268/0001-49
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILSON DE DEUS LOPES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILSON DE DEUS LOPES
CPF
***.805.146-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

VIP ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

26.746.053/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

3B LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.560.268/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

AMIS ASSOCIACAO MINEIRA DE SUPERMERCADOS

17.511.734/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2015

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DO SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE BELO HORIZONTE LTDA-COOPERSINDI

11.536.363/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE NEGOCIOS E SERVICOS - SINCOVAGA LTDA

09.395.209/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO 2B LTDA

22.304.901/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2005

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E LANCHONETE GUARANI LTDA

07.284.072/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2005

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA GAMELEIRA LTDA

07.222.947/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Ver empresa

Razão social

INTUICOES COMERCIO LTDA

00.713.746/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

FEELINGS COMERCIO LTDA

01.358.655/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.