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Pessoa

GILMARA ALVES DA SILVA DUARTE

***.575.539-**

Empresas vinculadas

ALFA ADMINISTRADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.099.261/0001-95

SETE MARES AGENCIA CONSULTORA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

46.964.363/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILMARA ALVES DA SILVA DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILMARA ALVES DA SILVA DUARTE
CPF: ***.575.539-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA ADMINISTRADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.099.261/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2022	Ver empresa
SETE MARES AGENCIA CONSULTORA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 46.964.363/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
SC COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 15.584.219/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	22/05/2012	Ver empresa
EPOCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.770.525/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2008	Ver empresa
AMERICA ADUANA & LOGISTICA LTDA 07.793.542/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2007	Ver empresa
SHANGHAI COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.471.653/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2006	Ver empresa

Razão social

ALFA ADMINISTRADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.099.261/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

SETE MARES AGENCIA CONSULTORA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

46.964.363/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

SC COMEX ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

15.584.219/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

EPOCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.770.525/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Razão social

AMERICA ADUANA & LOGISTICA LTDA

07.793.542/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2007

Razão social

SHANGHAI COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.471.653/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.