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Pessoa

GILMAR PASSOS DE MOURA

***.780.315-**

Empresas vinculadas

KADIMA MAIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.440.702/0001-70

GILMAR PASSOS DE MOURA 56778031549

26.283.916/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILMAR PASSOS DE MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILMAR PASSOS DE MOURA
CPF: ***.780.315-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KADIMA MAIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 35.440.702/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2019	Ver empresa
GILMAR PASSOS DE MOURA 56778031549 26.283.916/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO BAHIANA DOS AGENTES E CORRETORES DE EMPRESTIMOS - ASBACE 08.908.200/0001-59Inapta	Diretor	23/05/2007	Ver empresa

Razão social

KADIMA MAIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.440.702/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

GILMAR PASSOS DE MOURA 56778031549

26.283.916/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

ASSOCIACAO BAHIANA DOS AGENTES E CORRETORES DE EMPRESTIMOS - ASBACE

08.908.200/0001-59

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.