Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILMAR MORO MAGI

***.270.128-**

Empresas vinculadas

POMELO TECNOLOGIA LTDA.

43.856.175/0001-08

POMELO HOLDING BRASIL LTDA.

43.856.226/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILMAR MORO MAGI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILMAR MORO MAGI
CPF: ***.270.128-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POMELO TECNOLOGIA LTDA. 43.856.175/0001-08Ativa	Administrador	05/03/2024	Ver empresa
POMELO HOLDING BRASIL LTDA. 43.856.226/0001-00Ativa	Administrador	14/02/2024	Ver empresa
POMELO CRYPTO LTDA 47.260.012/0001-19Ativa	Administrador	22/07/2022	Ver empresa
POMELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 44.128.548/0001-97Ativa	Administrador	11/01/2022	Ver empresa
BIORESET BIOTECNOLOGIA LTDA. 32.406.386/0001-22Ativa	Sócio	02/10/2019	Ver empresa
LOPES & MAGI LTDA 14.275.411/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2011	Ver empresa

Razão social

POMELO TECNOLOGIA LTDA.

43.856.175/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

POMELO HOLDING BRASIL LTDA.

43.856.226/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

POMELO CRYPTO LTDA

47.260.012/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

POMELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

44.128.548/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

BIORESET BIOTECNOLOGIA LTDA.

32.406.386/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2019

Razão social

LOPES & MAGI LTDA

14.275.411/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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