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Pessoa

GILMAR LEITE DA SILVA

***.313.764-**

Empresas vinculadas

GE COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E REPRESENTACOES LTDA

40.291.606/0001-48

AGROFRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E TRANSPORTES EIRELI

40.049.110/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILMAR LEITE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILMAR LEITE DA SILVA
CPF: ***.313.764-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GE COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E REPRESENTACOES LTDA 40.291.606/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2021	Ver empresa
AGROFRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E TRANSPORTES EIRELI 40.049.110/0001-62Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/12/2020	Ver empresa
MAXIMPEX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 04.646.122/0001-00Inapta	Sócio	22/09/2010	Ver empresa

Razão social

GE COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E REPRESENTACOES LTDA

40.291.606/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

AGROFRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E TRANSPORTES EIRELI

40.049.110/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

MAXIMPEX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

04.646.122/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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