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Pessoa

GILMAR DOS SANTOS CAVALCANTE

***.108.924-**

Empresas vinculadas

RFC CHOCOLATES & CIA LTDA

39.393.987/0001-97

FC COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI

20.959.002/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILMAR DOS SANTOS CAVALCANTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILMAR DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF
***.108.924-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RFC CHOCOLATES & CIA LTDA

39.393.987/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

FC COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI

20.959.002/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

RO COSMETICOS LTDA

05.590.006/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2003

Ver empresa

Razão social

THAYNA COSMETICOS LTDA

04.754.456/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2001

Ver empresa

Razão social

GILMAR S. CAVALCANTE & CIA LTDA

00.836.795/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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