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Pessoa

GILENO LEONI DIAS

***.303.765-**

Empresas vinculadas

SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.062.426/0001-94

DR GILENO LEONI DIAS ODONTOLOGIA LTDA

42.438.800/0001-39
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILENO LEONI DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILENO LEONI DIAS
CPF
***.303.765-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.062.426/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

DR GILENO LEONI DIAS ODONTOLOGIA LTDA

42.438.800/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA

29.341.309/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2018

Ver empresa

Razão social

COEF - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICO FACIAL LTDA

28.549.195/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Razão social

GILENO LEONI DIAS E CIA LTDA

12.135.630/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.