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Pessoa

GILENO HUMBERTO AMARAL TOCCI DE PAIVA PEREIRA

***.547.069-**

Empresas vinculadas

CLASSMED CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO SS LTDA

11.361.069/0001-67

CLASSMED - GESTAO DE SAUDE SS LTDA

04.029.761/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILENO HUMBERTO AMARAL TOCCI DE PAIVA PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILENO HUMBERTO AMARAL TOCCI DE PAIVA PEREIRA
CPF: ***.547.069-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLASSMED CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO SS LTDA 11.361.069/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2009	Ver empresa
CLASSMED - GESTAO DE SAUDE SS LTDA 04.029.761/0001-27Inapta	Sócio	17/03/2009	Ver empresa
TOCCI & FREITAS LTDA 03.104.898/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	14/04/1999	Ver empresa
TOCCI & AKIZAWA LTDA 02.715.501/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	28/08/1998	Ver empresa
AKIZAWA & CIA SC LTDA 02.431.399/0001-90Baixada	Sócio	25/03/1998	Ver empresa

Razão social

CLASSMED CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO SS LTDA

11.361.069/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

CLASSMED - GESTAO DE SAUDE SS LTDA

04.029.761/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

TOCCI & FREITAS LTDA

03.104.898/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1999

Razão social

TOCCI & AKIZAWA LTDA

02.715.501/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1998

Razão social

AKIZAWA & CIA SC LTDA

02.431.399/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.