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Pessoa

GILDEVANDIO MENDONCA DIAS

***.837.343-**

Empresas vinculadas

21.763.942 ANA CLAUDIA SOARES XAVIER

21.763.942/0001-00

SMARTLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

26.277.486/0001-01
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILDEVANDIO MENDONCA DIAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILDEVANDIO MENDONCA DIAS
CPF
***.837.343-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

21.763.942 ANA CLAUDIA SOARES XAVIER

21.763.942/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

SMARTLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

26.277.486/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

INOVE INDUSTRIA DE METAIS LTDA

31.599.494/0001-04

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

METALREC INDUSTRIA DE METAIS LTDA

31.357.594/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

GMD PARTICIPACOES SA

30.806.193/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

ECOMETALICA INDUSTRIA LTDA.

12.278.265/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

TERESINA IND E COM DE METAIS LTDA

23.189.002/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2016

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA

23.206.293/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMINIO LTDA

25.129.322/0001-66

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

CG METAIS LTDA

05.978.425/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

ARACAJU COMERCIO DE METAIS - FALIDA LTDA

17.297.456/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

M & M FASHION LTDA

05.977.639/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.