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Pessoa

GILBERTO VILLAR CARAVAGGI

***.504.318-**

Empresas vinculadas

BAXIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.596.595/0001-19

EBVC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.321.160/0001-73
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO VILLAR CARAVAGGI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO VILLAR CARAVAGGI
CPF
***.504.318-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BAXIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.596.595/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

EBVC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.321.160/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

VISTA PARQUE NABUCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

49.858.341/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

KUABARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.981.236/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

JARDIM CASA BRANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.441.664/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

MULATTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.315.109/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

SAMPEI SATO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.194.850/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

CABO ESTACIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.011.486/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

CAPTA REALTY LTDA

30.373.048/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

SASSAKI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.825.283/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

RECANTO SUAVE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

27.129.010/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

GLOBAL MULTIBENS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

24.746.001/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

CAPTA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.815.402/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

CAPTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

13.602.980/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

AGGI PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE MARKETING LTDA

05.882.118/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.