Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO VASQUES

***.818.798-**

Empresas vinculadas

MALBEC INVESTIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.594.908/0001-01

ASSOCIACAO DE TITULARES DOS LOTES DO RESIDENCIAL EVIDENCE

19.163.703/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO VASQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO VASQUES
CPF: ***.818.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALBEC INVESTIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.594.908/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DE TITULARES DOS LOTES DO RESIDENCIAL EVIDENCE 19.163.703/0001-69Ativa	Presidente	12/07/2022	Ver empresa
GILBERTO VASQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.893.702/0001-87Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/11/2020	Ver empresa
DM PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 34.308.524/0001-66Ativa	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
DA SERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 33.003.855/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
TOLEDO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 12.127.451/0001-73Ativa	Administrador	13/09/2016	Ver empresa
G. VASQUES LOCACAO DE VEICULOS PESADOS LTDA 20.695.221/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2014	Ver empresa

Razão social

MALBEC INVESTIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.594.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

ASSOCIACAO DE TITULARES DOS LOTES DO RESIDENCIAL EVIDENCE

19.163.703/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

GILBERTO VASQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.893.702/0001-87

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

DM PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

34.308.524/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

DA SERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.003.855/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

TOLEDO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

12.127.451/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

G. VASQUES LOCACAO DE VEICULOS PESADOS LTDA

20.695.221/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.