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Pessoa

GILBERTO TAFAREL MORENO

***.329.438-**

Empresas vinculadas

CAPPADOCIA RESIDENCIAL RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.117.942/0001-71

PURE ORGANIC SOLUCOES - LTDA

52.232.914/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO TAFAREL MORENO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO TAFAREL MORENO
CPF
***.329.438-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CAPPADOCIA RESIDENCIAL RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.117.942/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

PURE ORGANIC SOLUCOES - LTDA

52.232.914/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MBM GLOBAL

46.736.358/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

45.812.780/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

LOCADORA TRANS GM LTDA

37.333.730/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

MMF FACTORING FOMENTO MERCANTIL - LTDA

31.381.751/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CARNES NOBRES 5M LTDA

26.484.008/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

CARLOS RAFAEL MORENO E OUTRO

24.655.392/0001-95

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2016

Ver empresa

Razão social

WORK MIX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

21.822.767/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

MORENO & MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA

20.432.156/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO AGROPECUARIO MORENO E OUTROS

15.300.857/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

GILBERTO MORENO E OUTROS

15.226.082/0001-64

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/03/2012

Ver empresa

Razão social

GIRONDA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.371.935/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO AGRICOLA MORENO E OUTROS

10.814.300/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.