Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO SPANHOL

***.633.950-**

Empresas vinculadas

POTENZIALE IMOVEIS LTDA

53.482.858/0001-04

SANTO ANTONIO PRODUTOS COLONIAIS LTDA

19.571.072/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO SPANHOL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO SPANHOL
CPF: ***.633.950-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POTENZIALE IMOVEIS LTDA 53.482.858/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
SANTO ANTONIO PRODUTOS COLONIAIS LTDA 19.571.072/0001-17Inapta	Sócio	09/06/2016	Ver empresa
BDS IMOVEIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.615.243/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2013	Ver empresa
SPANHOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.489.305/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2010	Ver empresa
AG PRODUCOES E EVENTOS LTDA 06.110.105/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2004	Ver empresa

Razão social

POTENZIALE IMOVEIS LTDA

53.482.858/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

SANTO ANTONIO PRODUTOS COLONIAIS LTDA

19.571.072/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

BDS IMOVEIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.615.243/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Razão social

SPANHOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.489.305/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

AG PRODUCOES E EVENTOS LTDA

06.110.105/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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