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Pessoa

GILBERTO SILVEIRA FLORES JUNIOR

***.464.506-**

Empresas vinculadas

MINERACAO ITABATAN LTDA

47.132.083/0001-36

F. M COSTA RIBEIRO FLORES E CIA LTDA

06.152.918/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILBERTO SILVEIRA FLORES JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO SILVEIRA FLORES JUNIOR
CPF: ***.464.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO ITABATAN LTDA 47.132.083/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
F. M COSTA RIBEIRO FLORES E CIA LTDA 06.152.918/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa
SILVEIRA MARQUES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 04.673.872/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2001	Ver empresa

Razão social

MINERACAO ITABATAN LTDA

47.132.083/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

F. M COSTA RIBEIRO FLORES E CIA LTDA

06.152.918/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

SILVEIRA MARQUES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

04.673.872/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.