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Pessoa

GILBERTO SIDNEI MAGGIONI

***.873.328-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO DARA RIBEIRO - ACEDR

44.119.124/0001-66

TA-I TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

53.281.028/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO SIDNEI MAGGIONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO SIDNEI MAGGIONI
CPF
***.873.328-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO DARA RIBEIRO - ACEDR

44.119.124/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

TA-I TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

53.281.028/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2019

Ver empresa

Razão social

MAGGICOR TINTAS EIRELI

29.168.436/0001-76

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

MG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

18.966.462/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.