Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO PEDRO DESTEFENI

***.273.199-**

Empresas vinculadas

APROMS NET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

37.168.145/0001-06

TRANSPORTES ABW LTDA

05.085.513/0001-66

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO PEDRO DESTEFENI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO PEDRO DESTEFENI
CPF: ***.273.199-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APROMS NET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 37.168.145/0001-06Ativa	Sócio	18/05/2020	Ver empresa
TRANSPORTES ABW LTDA 05.085.513/0001-66Ativa	Sócio	29/07/2019	Ver empresa
DESTEFENI & CIA SPE LTDA 30.816.171/0001-54Ativa	Sócio	29/06/2018	Ver empresa
TRANSPORTADORA ESTRADAO LTDA. 28.637.803/0001-70Ativa	Sócio	14/09/2017	Ver empresa
AUTO POSTO CRISTALINA LTDA 06.128.983/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
FF - ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 05.350.912/0001-07Baixada	Sócio	28/02/2005	Ver empresa
AUTO POSTO ESTRADAO LTDA 05.954.049/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2004	Ver empresa
PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 75.100.818/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1997	Ver empresa
AUTO POSTO RIO PARDO LTDA 76.737.618/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/07/1995	Ver empresa

Razão social

APROMS NET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

37.168.145/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

TRANSPORTES ABW LTDA

05.085.513/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

DESTEFENI & CIA SPE LTDA

30.816.171/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

TRANSPORTADORA ESTRADAO LTDA.

28.637.803/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

AUTO POSTO CRISTALINA LTDA

06.128.983/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

FF - ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

05.350.912/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2005

Razão social

AUTO POSTO ESTRADAO LTDA

05.954.049/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2004

Razão social

PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

75.100.818/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1997

Razão social

AUTO POSTO RIO PARDO LTDA

76.737.618/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.