Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO PASQUALE DA SILVA

***.887.100-**

Empresas vinculadas

PASBET - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

14.115.764/0001-37

TCV PARTICIPACOES LTDA.

10.335.166/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO PASQUALE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO PASQUALE DA SILVA
CPF: ***.887.100-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PASBET - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 14.115.764/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
TCV PARTICIPACOES LTDA. 10.335.166/0001-12Baixada	Administrador	11/09/2008	Ver empresa
GVS PARTICIPACOES LTDA. 09.658.817/0001-26Baixada	Administrador	10/06/2008	Ver empresa
VALMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA 07.712.264/0001-17Baixada	Administrador	10/07/2007	Ver empresa
LUPATECH PETROIMA EQUIPAMENTOS PARA PETROLEO LTDA 14.910.285/0002-93Baixada	Administrador	26/06/2007	Ver empresa
LUPATECH OIL TOOLS INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA 08.727.660/0001-80Baixada	Administrador	27/03/2007	Ver empresa
METALURGICA IPE LTDA 61.356.846/0001-53Baixada	Administrador	26/03/2007	Ver empresa

Razão social

PASBET - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

14.115.764/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

TCV PARTICIPACOES LTDA.

10.335.166/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2008

Razão social

GVS PARTICIPACOES LTDA.

09.658.817/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2008

Razão social

VALMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA

07.712.264/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2007

Razão social

LUPATECH PETROIMA EQUIPAMENTOS PARA PETROLEO LTDA

14.910.285/0002-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2007

Razão social

LUPATECH OIL TOOLS INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA

08.727.660/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2007

Razão social

METALURGICA IPE LTDA

61.356.846/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.