Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO OLIVI JUNIOR

***.311.518-**

Empresas vinculadas

ALASIA PARTICIPACOES LTDA

47.319.185/0001-65

OLICOMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LIMITADA

07.450.644/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO OLIVI JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO OLIVI JUNIOR
CPF: ***.311.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALASIA PARTICIPACOES LTDA 47.319.185/0001-65Ativa	Presidente	16/11/2022	Ver empresa
OLICOMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LIMITADA 07.450.644/0001-20Baixada	Sócio	23/06/2005	Ver empresa
OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.273.009/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2004	Ver empresa
LOYALTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 06.078.514/0001-46Ativa	Sócio	23/01/2004	Ver empresa

Razão social

ALASIA PARTICIPACOES LTDA

47.319.185/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

OLICOMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LIMITADA

07.450.644/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2005

Razão social

OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.273.009/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2004

Razão social

LOYALTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

06.078.514/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.