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Pessoa

GILBERTO MUNHOZ SCHWARTZ

***.620.659-**

Empresas vinculadas

LOTERIAS CASA BRASIL LTDA

29.502.694/0001-47

SCHWARTZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

37.843.114/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO MUNHOZ SCHWARTZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO MUNHOZ SCHWARTZ
CPF: ***.620.659-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIAS CASA BRASIL LTDA 29.502.694/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
SCHWARTZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 37.843.114/0001-03Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/07/2020	Ver empresa
EDIFICIO CAVALHEIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 29.834.387/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
SOLUCAO REPAROS E REFORMAS LTDA 21.229.748/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2014	Ver empresa
FERRACO ENGENHARIA LTDA 14.328.420/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2011	Ver empresa
ENGEFLEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 85.511.939/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	23/09/1992	Ver empresa

Razão social

LOTERIAS CASA BRASIL LTDA

29.502.694/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

SCHWARTZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

37.843.114/0001-03

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

EDIFICIO CAVALHEIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.834.387/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

SOLUCAO REPAROS E REFORMAS LTDA

21.229.748/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Razão social

FERRACO ENGENHARIA LTDA

14.328.420/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2011

Razão social

ENGEFLEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

85.511.939/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.