Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO MOREIRA SILVA

***.476.868-**

Empresas vinculadas

APPROACH ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA

07.378.315/0001-16

APPROACH BPO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

10.968.791/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO MOREIRA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO MOREIRA SILVA
CPF: ***.476.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APPROACH ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA 07.378.315/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
APPROACH BPO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA 10.968.791/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
— 7378315000116	Sócio sem Capital	14/03/2025
APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA 12.356.035/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
APPROACH AUDITORES INDEPENDENTES SS 06.017.215/0001-00Ativa	Sócio	05/11/2012	Ver empresa

Razão social

APPROACH ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA

07.378.315/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

APPROACH BPO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

10.968.791/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

—

7378315000116

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA

12.356.035/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

APPROACH AUDITORES INDEPENDENTES SS

06.017.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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