Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO MARTINS DA COSTA

***.334.901-**

Empresas vinculadas

MINERACAO SANTA RITA LTDA

44.505.848/0001-48

GILBERTO MARTINS DA COSTA E CIA

07.222.152/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO MARTINS DA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO MARTINS DA COSTA
CPF: ***.334.901-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO SANTA RITA LTDA 44.505.848/0001-48Ativa	Administrador	16/02/2022	Ver empresa
GILBERTO MARTINS DA COSTA E CIA 07.222.152/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2010	Ver empresa
GERMINA MINERACAO CONSULTORIA IMPORTACAO LTDA 08.942.008/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2007	Ver empresa
NOVA VENEZA MINERACAO LTDA 08.598.263/0001-56Baixada	Sócio	19/01/2007	Ver empresa
MINERACAO LIN & COSTA LTDA 06.979.938/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2004	Ver empresa
SAO CARLOS MINERACAO LTDA 24.789.927/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/09/1988	Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANTA RITA LTDA

44.505.848/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

GILBERTO MARTINS DA COSTA E CIA

07.222.152/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Razão social

GERMINA MINERACAO CONSULTORIA IMPORTACAO LTDA

08.942.008/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2007

Razão social

NOVA VENEZA MINERACAO LTDA

08.598.263/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2007

Razão social

MINERACAO LIN & COSTA LTDA

06.979.938/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2004

Razão social

SAO CARLOS MINERACAO LTDA

24.789.927/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.