Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO MAGALHAES OCCHI

***.478.847-**

Empresas vinculadas

SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

52.452.500/0001-68

SUMMIT8 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

54.942.538/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO MAGALHAES OCCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO MAGALHAES OCCHI
CPF: ***.478.847-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 52.452.500/0001-68Ativa	Sócio	11/10/2024	Ver empresa
SUMMIT8 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 54.942.538/0001-44Ativa	Sócio	30/04/2024	Ver empresa
SG - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54.607.508/0001-81Ativa	Sócio	05/04/2024	Ver empresa
GBMO CONSULTORIA LTDA 33.971.576/0001-55Ativa	Sócio	03/04/2024	Ver empresa
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. 39.459.331/0001-20Ativa	Conselheiro de Administração	22/01/2024	Ver empresa
GS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52.716.168/0001-00Baixada	Sócio	30/10/2023	Ver empresa
CGS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36.948.975/0001-93Ativa	Sócio	03/03/2022	Ver empresa

Razão social

SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

52.452.500/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

SUMMIT8 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

54.942.538/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

SG - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

54.607.508/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

GBMO CONSULTORIA LTDA

33.971.576/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

39.459.331/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

GS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

52.716.168/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

CGS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.948.975/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.