Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO LUIZ MALTA

***.206.838-**

Empresas vinculadas

CASA BRANCA GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA

23.692.147/0001-95

BLADE SUCESSO ABSOLUTO CENTRO DE ESTETICA E EDUCACIONAL FISICO LTDA

20.104.103/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO LUIZ MALTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO LUIZ MALTA
CPF: ***.206.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA BRANCA GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA 23.692.147/0001-95Ativa	Sócio	18/12/2018	Ver empresa
BLADE SUCESSO ABSOLUTO CENTRO DE ESTETICA E EDUCACIONAL FISICO LTDA 20.104.103/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2018	Ver empresa
NATURALMENTE ECO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.554.274/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2017	Ver empresa
MELVILLE SUCESSO ABSOLUTO CENTRO DE ESTETICA E EDUCACIONAL FISICO LTDA 23.458.349/0001-77Ativa	Administrador	13/10/2015	Ver empresa

Razão social

CASA BRANCA GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA

23.692.147/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

BLADE SUCESSO ABSOLUTO CENTRO DE ESTETICA E EDUCACIONAL FISICO LTDA

20.104.103/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Razão social

NATURALMENTE ECO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.554.274/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2017

Razão social

MELVILLE SUCESSO ABSOLUTO CENTRO DE ESTETICA E EDUCACIONAL FISICO LTDA

23.458.349/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.