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Pessoa

GILBERTO LUIZ DA CUNHA LEITAO

***.991.038-**

Empresas vinculadas

ELITE OLDMONEY LTDA

57.915.735/0001-62

ESTTUPENDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

42.563.175/0001-57
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO LUIZ DA CUNHA LEITAO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO LUIZ DA CUNHA LEITAO
CPF
***.991.038-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ELITE OLDMONEY LTDA

57.915.735/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

ESTTUPENDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

42.563.175/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

SICILIAX PARTICIPACOES LTDA

30.918.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

NUNGARA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

67.399.972/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

BIG X EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA

29.130.378/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

GLK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

21.719.515/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

HZ ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

21.545.085/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

GZX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.426.652/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PREDIO COMERCIAL DA AV. DAS ACACIAS

03.659.441/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

GIRECAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

15.822.766/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

UPI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.274.269/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2008

Ver empresa

Razão social

HAPORTANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.925.509/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Ver empresa

Razão social

GTHB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.067.371/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2004

Ver empresa

Razão social

CUNHA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

66.869.090/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.