Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO LEUTZ FILHO

***.163.409-**

Empresas vinculadas

AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.807.936/0001-80

LOTERICA ZACARIAS LTDA

02.211.599/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO LEUTZ FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO LEUTZ FILHO
CPF: ***.163.409-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.807.936/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
LOTERICA ZACARIAS LTDA 02.211.599/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
PANAGUA LOTERIAS LTDA 10.345.751/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA 79.506.838/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa
SORTE REAL LOTERIAS LTDA 03.376.140/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2010	Ver empresa
TEAM OFF ROAD COMPETICOES LTDA 02.089.672/0001-40Inapta	Sócio	06/12/1996	Ver empresa

Razão social

AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.807.936/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

LOTERICA ZACARIAS LTDA

02.211.599/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

PANAGUA LOTERIAS LTDA

10.345.751/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA

79.506.838/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

SORTE REAL LOTERIAS LTDA

03.376.140/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Razão social

TEAM OFF ROAD COMPETICOES LTDA

02.089.672/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.