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Pessoa

GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI

***.438.719-**

Empresas vinculadas

IAPROVA TREINAMENTOS E CONCURSOS LTDA

58.173.272/0001-73

WINEASY ENOPRODUTOS LTDA

52.549.502/0001-70
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI
CPF
***.438.719-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

IAPROVA TREINAMENTOS E CONCURSOS LTDA

58.173.272/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

WINEASY ENOPRODUTOS LTDA

52.549.502/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

MEDINCINE STREAMING LTDA

47.136.251/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

CHEN, LEI & PASQUINELLI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

46.014.950/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

PET LEAF LTDA

46.006.831/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

CURE LEAF MEDICAL LTDA

44.959.362/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

QANNABOS HOLDING LTDA

40.503.540/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

PASQUINELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.737.132/0001-85

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

PASQUINELLI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

22.937.030/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

VALIAS, MARCOLINO & TRENTINI ASSESSORIA EM LEILOES LTDA

11.011.520/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO DE LELIS

09.256.757/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.