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Pessoa

GILBERTO JOSE DOS SANTOS

***.551.798-**

Empresas vinculadas

BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA

02.426.290/0001-65

BRONTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

22.544.237/0001-76
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO JOSE DOS SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO JOSE DOS SANTOS
CPF
***.551.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA

02.426.290/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

BRONTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

22.544.237/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.

15.797.786/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

07.117.576/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

STTAS DO BRASIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA:

06.270.668/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

MARKEN BRASIL SERVICOS DE CADEIA DE SUPRIMENTOS LTDA.

17.261.696/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2017

Ver empresa

Razão social

FRITZ EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS S.A.

00.729.503/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2016

Ver empresa

Razão social

UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA

53.284.634/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

UPS SCS LOGISTICA (BRASIL) LTDA.

00.462.691/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.

74.155.052/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

UPS SERVICOS AUXILIARES LTDA

03.815.158/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.