Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO FRUSSA

***.235.568-**

Empresas vinculadas

BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA.

05.315.032/0001-08

PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

05.409.330/0001-59

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO FRUSSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO FRUSSA
CPF: ***.235.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA. 05.315.032/0001-08Ativa	Sócio	10/01/2020	Ver empresa
PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 05.409.330/0001-59Baixada	Diretor	04/02/2004	Ver empresa
CAVED S.A. 42.166.959/0001-41Suspensa	Diretor	24/01/2002	Ver empresa
HET PROMOTORA DE VENDAS SOCIEDADE ANONIMA 60.501.863/0001-74Baixada	Diretor	25/05/1999	Ver empresa

Razão social

BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA.

05.315.032/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2020

Razão social

PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

05.409.330/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2004

Razão social

CAVED S.A.

42.166.959/0001-41

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2002

Razão social

HET PROMOTORA DE VENDAS SOCIEDADE ANONIMA

60.501.863/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.