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Pessoa

GILBERTO DE ANDRADE MARTINS JUNIOR

***.408.748-**

Empresas vinculadas

OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA

19.451.367/0001-50

PUNCH PRODUCOES LTDA

18.686.810/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO DE ANDRADE MARTINS JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO DE ANDRADE MARTINS JUNIOR
CPF: ***.408.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA 19.451.367/0001-50Ativa	Administrador	27/12/2013	Ver empresa
PUNCH PRODUCOES LTDA 18.686.810/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
HIDRODEMA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 07.013.388/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2012	Ver empresa
SK8 ADMINISTRACAO DE BENS E PATRIMONIO LTDA 11.281.903/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2009	Ver empresa
CONSTRUDEMA COMERCIAL LIMITADA 03.681.287/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2000	Ver empresa

Razão social

OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA

19.451.367/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2013

Razão social

PUNCH PRODUCOES LTDA

18.686.810/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

HIDRODEMA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

07.013.388/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2012

Razão social

SK8 ADMINISTRACAO DE BENS E PATRIMONIO LTDA

11.281.903/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2009

Razão social

CONSTRUDEMA COMERCIAL LIMITADA

03.681.287/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.