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Pessoa

GILBERTO DE ALMEIDA TOLEDO

***.760.158-**

Empresas vinculadas

FAZENDA APARECIDA

60.943.416/0001-75

PAULO DE ALMEIDA TOLEDO E OUTROS

60.751.228/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO DE ALMEIDA TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO DE ALMEIDA TOLEDO
CPF: ***.760.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA APARECIDA 60.943.416/0001-75Ativa	Qualificação 59	18/05/2025	Ver empresa
PAULO DE ALMEIDA TOLEDO E OUTROS 60.751.228/0001-45Ativa	Qualificação 59	09/05/2025	Ver empresa
SFA SANTA FE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 28.022.257/0001-63Ativa	Administrador	22/06/2017	Ver empresa
SFA SANTA FE AGRICOLA LTDA 26.737.138/0001-61Ativa	Administrador	19/12/2016	Ver empresa
ORLAEXPRESSO TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 05.532.947/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2003	Ver empresa

Razão social

FAZENDA APARECIDA

60.943.416/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/05/2025

Razão social

PAULO DE ALMEIDA TOLEDO E OUTROS

60.751.228/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/05/2025

Razão social

SFA SANTA FE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.022.257/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

SFA SANTA FE AGRICOLA LTDA

26.737.138/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Razão social

ORLAEXPRESSO TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

05.532.947/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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