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Pessoa

GILBERTO CARVALHO TAVARES DE MELO

***.306.554-**

Empresas vinculadas

TMP TERMINAIS SA

56.211.027/0001-88

GDL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.622.989/0001-03
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO CARVALHO TAVARES DE MELO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO CARVALHO TAVARES DE MELO
CPF
***.306.554-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

TMP TERMINAIS SA

56.211.027/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

GDL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.622.989/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA EDWIGES AGROPECUARIA LTDA

44.467.294/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

ALLGREEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

35.220.232/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

OLHO D AGUA VEICULOS LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

10.847.671/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

USINA GIASA LTDA

31.093.639/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

TMP EXPORTACAO E IMPORTACAO SA

23.530.903/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA

27.968.059/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO SA

02.639.582/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

GUARAREMA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.948.286/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

SERQUIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PI LTDA

08.983.128/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2007

Ver empresa

Razão social

USINA CENTRAL OLHO D'AGUA SA

11.797.222/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2004

Ver empresa

Razão social

M & N PARTICIPACOES SA.

08.905.440/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/04/2004

Ver empresa

Razão social

COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA

05.343.207/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Ver empresa

Razão social

GTM PARTICIPACOES LTDA

04.248.511/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2000

Ver empresa

Razão social

M&N FACTORING E CONSTRUCOES LTDA.

12.807.160/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.