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Pessoa

GILBERTO CAPPONI SANTIAGO

***.957.600-**

Empresas vinculadas

PADARIA SANTIAGO LTDA

92.690.007/0001-09

PLAYER - COMUNICACAO PLANEJADA LTDA.

09.022.622/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO CAPPONI SANTIAGO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO CAPPONI SANTIAGO
CPF: ***.957.600-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PADARIA SANTIAGO LTDA 92.690.007/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
PLAYER - COMUNICACAO PLANEJADA LTDA. 09.022.622/0001-95Ativa	Sócio	02/10/2007	Ver empresa
MACHEMER - CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA 08.881.103/0001-10Ativa	Sócio	04/06/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DEVEDORES DE INST FINANCEIRAS 01.346.114/0001-50Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
PANSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.893.509/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	04/12/1996	Ver empresa
3 A INTERBIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 00.197.873/0001-36Baixada	Sócio	06/09/1994	Ver empresa
CYDADE EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS E REPR LTDA 94.686.508/0001-39Baixada	Sócio	09/07/1972	Ver empresa

Razão social

PADARIA SANTIAGO LTDA

92.690.007/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

PLAYER - COMUNICACAO PLANEJADA LTDA.

09.022.622/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2007

Razão social

MACHEMER - CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA

08.881.103/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2007

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DEVEDORES DE INST FINANCEIRAS

01.346.114/0001-50

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

PANSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.893.509/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1996

Razão social

3 A INTERBIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

00.197.873/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/1994

Razão social

CYDADE EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS E REPR LTDA

94.686.508/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.