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Pessoa

GILBERTO BUENO DE MORAES NETO

***.712.828-**

Empresas vinculadas

FORMULA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

21.771.612/0001-58

CRISTALINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

08.548.103/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BUENO DE MORAES NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO BUENO DE MORAES NETO
CPF
***.712.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FORMULA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

21.771.612/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

CRISTALINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

08.548.103/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Ver empresa

Razão social

GBM EVENTOS E PROMOCOES LTDA

05.073.476/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2002

Ver empresa

Razão social

NEW LOOK CLINICA DE ESTETICA E TRATAMENTO LTDA

05.006.183/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.