Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO BROCAL ESTEVE

***.912.210-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE PLASTICOS CELI SA

32.748.899/0001-11

VALE DO RIO DOCE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

50.528.343/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BROCAL ESTEVE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO BROCAL ESTEVE
CPF: ***.912.210-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA DE PLASTICOS CELI SA 32.748.899/0001-11Ativa	Diretor	04/09/2023	Ver empresa
VALE DO RIO DOCE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 50.528.343/0001-00Ativa	Administrador	03/05/2023	Ver empresa
EAGLE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 03.975.338/0001-57Ativa	Administrador	17/10/2019	Ver empresa
ETICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.428.084/0001-18Ativa	Administrador	04/10/2019	Ver empresa
ELDORADO ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA 20.382.631/0001-20Ativa	Administrador	30/09/2019	Ver empresa
ELDORADO HOLDING LTDA 17.400.031/0001-32Ativa	Administrador	17/09/2019	Ver empresa
REGALIA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 22.237.087/0001-58Ativa	Administrador	06/09/2019	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE PLASTICOS CELI SA

32.748.899/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

VALE DO RIO DOCE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

50.528.343/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

EAGLE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.975.338/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

ETICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.428.084/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

ELDORADO ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

20.382.631/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

ELDORADO HOLDING LTDA

17.400.031/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

REGALIA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

22.237.087/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.