Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO BORGIO

***.437.279-**

Empresas vinculadas

CONSTRUCAO SOHO 304 SPE LTDA

39.351.147/0001-61

TRANSCONTINENTAL HOTEIS E TURISMO SA

22.871.115/0001-94
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BORGIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO BORGIO
CPF
***.437.279-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONSTRUCAO SOHO 304 SPE LTDA

39.351.147/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSCONTINENTAL HOTEIS E TURISMO SA

22.871.115/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

COPALLIANCE SA

10.664.726/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

CROPALLIANCE LTDA

40.813.092/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

G. BORGIO & CIA LTDA

39.938.829/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

L. B. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

14.772.757/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

BORGIO & BOSCO AGROPECUARIA LTDA

09.594.203/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DE RONDONIA - ARPARO

05.062.547/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

RIO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA

15.308.537/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO DE EDUCACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SOCIAL - FUNDACAO JICRED - CDL

05.866.460/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2011

Ver empresa

Razão social

CREDISIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

10.514.462/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Ver empresa

Razão social

TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

03.614.482/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2000

Ver empresa

Razão social

BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SAIS MINERAIS LTDA

84.626.340/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1993

Ver empresa

Razão social

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.662.861/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.