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Pessoa

GILBERTO BERNARDO BENEVIDES

***.749.718-**

Empresas vinculadas

CARLOS VILLALVA INCORPORADORA LTDA

54.990.658/0001-17

GAFISA SA.

01.545.826/0001-07

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BERNARDO BENEVIDES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO BERNARDO BENEVIDES
CPF: ***.749.718-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS VILLALVA INCORPORADORA LTDA 54.990.658/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2024	Ver empresa
GAFISA SA. 01.545.826/0001-07Ativa	Conselheiro de Administração	27/06/2023	Ver empresa
WGL MS-VH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 18.160.460/0001-42Ativa	Sócio	27/04/2017	Ver empresa
UPCON SPE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.884.070/0001-00Ativa	Administrador	16/04/2012	Ver empresa
SPE G&G BENEVIDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.683.959/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
G.BENEVIDES CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 13.565.529/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2011	Ver empresa
RUBI SPE S.A. 08.530.862/0001-38Baixada	Diretor	30/01/2009	Ver empresa
ONYX SPE S.A. 08.593.185/0001-05Baixada	Diretor	30/01/2009	Ver empresa
COMPANY GOLDFARB TRUST SA 02.595.985/0001-70Baixada	Diretor	25/06/1998	Ver empresa
COMPANY TRUST SA 01.799.008/0001-22Baixada	Administrador	03/03/1997	Ver empresa

Razão social

CARLOS VILLALVA INCORPORADORA LTDA

54.990.658/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

GAFISA SA.

01.545.826/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

WGL MS-VH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.160.460/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

UPCON SPE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.884.070/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2012

Razão social

SPE G&G BENEVIDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.683.959/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

G.BENEVIDES CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

13.565.529/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

RUBI SPE S.A.

08.530.862/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

ONYX SPE S.A.

08.593.185/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

COMPANY GOLDFARB TRUST SA

02.595.985/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/1998

Razão social

COMPANY TRUST SA

01.799.008/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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