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Pessoa

GILBERTO BATISTA DA SILVA

***.544.757-**

Empresas vinculadas

RESTAURANTE MERCADO DA PENHA LTDA

04.361.831/0001-40

MDMA COMERCIO DE MODAS LTDA

05.362.137/0001-00
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BATISTA DA SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO BATISTA DA SILVA
CPF
***.544.757-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

RESTAURANTE MERCADO DA PENHA LTDA

04.361.831/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2004

Ver empresa

Razão social

MDMA COMERCIO DE MODAS LTDA

05.362.137/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Ver empresa

Razão social

EMBALAGENS PORTO ALEGRE LTDA

73.469.157/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2004

Ver empresa

Razão social

BARRA FLEX ACADEMIA LTDA

03.538.079/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2003

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CHARQUE SERRA DOURADA LTDA

02.134.408/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2003

Ver empresa

Razão social

MBS DE SANTA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.479.778/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTEX RIO COMERCIAL LTDA

04.381.080/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2002

Ver empresa

Razão social

EXTRACAR DE CORDOVIL CARNES E DERIVADOS LTDA

04.714.414/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Ver empresa

Razão social

PRESS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.619.436/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

09/08/2001

Ver empresa

Razão social

INTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.572.510/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2001

Ver empresa

Razão social

EXPRESS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.575.162/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2001

Ver empresa

Razão social

DIAS & SILVA ALIMENTOS LTDA

03.336.235/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2001

Ver empresa

Razão social

ELITE HOT ALIMENTOS LTDA

04.596.838/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Razão social

ALIMENT 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

04.420.966/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2001

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO JOBER DE CAXIAS LTDA

04.375.618/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2001

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO GC DE MAGE LTDA

04.388.497/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2001

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO TELENE LTDA

04.403.180/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2001

Ver empresa

Razão social

EXPORTCAR EXPORTACAO E COMERCIO DE CARNES LTDA

04.345.233/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2001

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS LTDA

28.630.713/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2001

Ver empresa

Razão social

LUED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

73.374.373/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.